Dosarul Murfatlar – vameșii au scăpat pentru că a intervenit termenul de prescripție al faptelor/ Grupare italiano – română care importa ilegal din China substanțe interzise, destructurată de DIICOT / Hărțuiri și presiuni ale conducerii pe angajații Biroului Vamal Constanța / Serviciile secrete americane, române, italiene, olandeze, Eurojust și investigatori media sub acoperire – lovituri succesive și capturi impresionante de droguri, de ordinul sutelor de milioane de euro, în Europa/ Șef de birou vamal din Republica Moldova arestat de instituția anticorupție locală /  SRI informează, instituțiile nu reacționează / Ministerul Finanțelor – nici o măsură coerentă pentru eradicarea corupției din vămile României/ Rețeaua de spionaj comunistă și traficul prin offshore-urile cipriote bubuie la Tirana/ Serviciile secrete americane arată cu degetul către porturile de la Marea Neagră

              

               Să facem o scurtă analiză a unor informații care au apărut în spațiul public, dar pentru că cineva a avut un interes, acestea au dispărut din vizorul opiniei publice așa cum au apărut. Foarte rapid.

               Există legătură între informațiile pe care le prezentăm mai jos și acest lucru în veți citi la final, când ajungem la concluzii.

               Dosarul Murfatlar, un caz de mare evaziune fiscală cu complicitatea autorităților

               Ați auzit de celebrul dosar „Murfatlar”? Păi nu prea, pentru că pe țambal, în loc de batistă, s-a pus pătura. Și, ca trăitori în România, unde legea e făcută de ăla care are bani (circulă o vorbă în popor conform căreia – am bani, iau cât vreau), ne așteptăm tot timpul ca lucrurile importante, care ar provoca ceva scandal public, fie să treacă pe sub radar, fie pe deasupra lui. Pentru că la noi, până și radarele încasează. Bani. Negri. Fără număr.

                Pe scurt, în toamna lui 2016, după doi ani de instrumentare a dosarului, DNA intră în forță peste grupul presupus infracțional compus din George Ivănescu, acţionar la Murfatlar SA și alte șase persoane pentru un prejudiciu în dauna bugetului de stat de aproximativ 600 de milioane de lei. Conform DNA din grupul infracțional condus de Ivănescu făceau parte și mulți angajați din cadrul fiscului și ai vămii Constanța – Ţene Dragoş Cristian, inspectorul vamal Mocanu Ionel-Daniel, inspectorul vamal Baciu Aurelia, inspectorul vamal Neagu Ionel, inspectorul vamal Nezir Elmaz, şef birou autorizări în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale – DJAOV Constanţa Voicu Liviu, director executiv adjunct care a asigurat funcţia de director executiv al DJAOV, Ioan Alexandru Mateiciuc, director executiv al DJAOV Constanţa, Viorel Constantin Dima, director executiv al DJAOV Constanţa, Florentina Aioanei, director executiv al BVI, Nicolae Cristian Stăniguţ, toți acuzați de abuz în serviciu.

Dosarul în cauză sublinia faptul că aceștia că aceștia cunoșteau faptul că Murfatlar SA înregistra restanțe la plata accizelor dar nu au dispus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA și astfel s-au înregistrat prejudicii la bugetul de stat – „Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în speţă sunt: autorizarea antrepozitelor fiscale de producţie alcool şi băuturi alcoolice deţinute de societăţi (la Ploieşti, jud. Prahova, la Poşta Câlnău, jud. Buzău, şi la Murfatlar, jud. Constanţa), cu încălcarea dispoziţiilor legale, sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a altor obligaţii fiscale prin înregistrarea unor operaţiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă, îngăduinţa funcţionarilor publici cu atribuţii de serviciu în materie care nu au îndeplinit actele la care erau obligaţi şi nu au dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, deşi societăţile au înregistrat lună de lună obligaţii fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant“ – link aici .

               În decembrie 2023, după doar șapte ani de la intrările în forță din 2016 dosarului „Murfatlar” și nouă ani de la sesizarea ANAF trimisă DNA-ului, acesta dosarul ajunge în instanță, în judecată fiind trimiși 3 foști funcționari ANAF, 6 oameni de afaceri și 4 companii, printre care Murfatlar România SA, acuzați de un prejudiciu de aproape 238 milioane de lei (peste 47 milioane de euro, la cursul actual).

               În rechizitoriu este evidențiat faptul că o parte a dosarului s-a prescris și o altă parte a fost clasată din lipsă de probe. Unul dintre patronii firmelor care administrau afacerea Murfatlar, George Ivănescu, a scăpat ca urmare a îndeplinirii termenului de prescripție. La fel ca aproape toți angajații fiscului și a vămii Constanța.

Nu pare ciudat? Păi e ciudat. Pentru că cineva s-a chinuit bine de tot să tergiverseze acest dosar, azvârlindu-l în derizoriu în fața instanței de judecată, după ce în 2016 părea să fie cea mai mare gaură dată și descoperită de autorități, bugetului de stat.

Vameșii din Constanța? Basma curată. Ce făceau ei când dosarul era instrumentat. Păi „(…)există suspiciuni întemeiate că lucrătorii vamali anterior menționați nu și-au făcut datoria și din această cauză au fost aduse prejudicii statului român. Toți vameșii care sunt cercetați în dosarul ”Murfatlar” își continuă activitatea în Vama Constanța, iar trei dintre aceștia sunt menținuți în funcții de conducere. Florentina Aioanei, fosta adjunctă a directorului Viorel Dima, a fost detașată la Vama Tulcea, după care a fost promovată pe funcția de director executiv. Viorel Constantin Dima, fost director executiv al DJAOV Constanţa, ocupă în prezent funcția de ajutor șef de tură în vama Port Constanța. Florentina Aioanei i-a oferit un loc călduț fostului său șef. Directorul executiv adjunct al DJAOV Ioan Alexandru Mateiciuc a fost detașat șase luni la Vama Mangalia Port și a revenit pe aceeași funcție. Acesta a mai fost implicat și în dosarul UCM Reșița care a avut ca obiect exportul fictiv de motoare, în care creierul era sirianul Saaid Baaklini(…).” – link aici . Despre acest sirian, Hajab El Iakis, Zaher Iskandarani și Nawaf Samaleh vom reveni în articole viitoare, cu atât mai mult cu cât Realitatea TV prezintă date, nume și conexiuni cu rețelele de spionaj comuniste și filoruse care încă operează pe teritoriul României, compusă din cetățeni de origine arabă și susținută de Generalul Coldea, Dumbravă & Co., precum și încrengăturile de offshore-uri ale acestora din Cipru și care conform unors surse din interiorul IDF (contraspionajul militar israelian), au legătură directă cu finanțările ilegale ale Hamas. Și aceste finanțări provin din trafic de GPL, produse petroliere și îngrășăminte rusești, mărfuri contrafăcute din Turcia și China, droguri de mare risc provenite pe filiera Rusia – Turcia – Albania – România și trafic de carne vie.

               Deci angajații Vămii Constanța a scăpat netulburați. Au fost ceva valuri, dar treaba merge unsă.

Pentru că exact asta ne spune o știre apărută în 4 iulie 2024 –  „Grupare italo-română care aducea ilegal din China substanţe interzise în vestul tarii, destructurată de DIICOT” – link aici .

Cităm din articol – „Mai mulţi cetăţeni italieni şi români au transportat în Arad via Portul Constanţa substanţe chimice (posibil și precursori – nota redacției) din Asia interzise în România, folosindu-se de o serie de falsuri. Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea unui inculpat, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat; folosire la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă ( Biroul Vamal Constanța și comisionarii vamali de acolo – nota redacției); folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate; importul şi exportul unor substanţe şi preparate periculoase interzise sau restricţionate; producerea, livrarea sau utilizarea îngrăşămintelor chimice, precum şi a oricăror produse de protecţie a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării și fals în înscrisuri sub semnătură privată.”

Unul dintre membri grupului infracțional organizat „a depus la autoritatea vamală din portul Constanța Sud, o factură aparent emisă de o societate din Singapore, în realitate aceasta fiind a unui exportator din China, ce atesta că într-un container destinat societății pe care acesta o administrează în fapt, a importat fertilizanți în valoare de aproximativ 18.000 USD, însă în realitate în interiorul containerului au fost identificate cantități de Dimethoate, Carbendazin, Acetamiprid și Oxamyl, substanțe interzise la import conform regulamentelor europene în vigoare, în valoare reală de peste 136.000 euro(…)”.

               Are legătură această rețea destructurată acum cu rețeaua destructurată în Italia, care aduce din China precursori pentru a produce droguri de mare risc, precursori în valoare de 630 de milioane de euro ce au fost confiscați pe aeroportul din Milano? Are cumva legături cu mafia albaneză care pregătește cinci tone de cocaină roz pentru a invada Europa, din care 500 de kg pentru România? Pentru că noi avem senzația că da, pentru că pe surse am aflat că în timpul anchetei se tot auzea „Bucarest”. Și mai știm că pentru ușurința cu care te înțelegi cu vameșii din Portul Constanța, toate rețelele de contabandiști și traficanți de droguri din orice colț al lumii știu să arate pe hartă unde e România.

               Asta în timp ce la Tirana în Albania scandalul este în toi iară un ministru din cabinetul Edi Rama a fost prins în flagrant.

               Până aici bravo DIICOT Constanța. Dar mare atenție cu VAMA CONSTANȚA! Pentru că mărfurile au tranzitat această vamă efectiv netulburate. A încasat cineva o „atenție” ca să demonstreze NE-ATENȚIE? Cumva cu REA INTENȚIE?

               Reacții din Vama Constanța? Niciuna. Bine, e normal. Pentru că bănuim că angajații vămii sunt ocupați să numere șpăgile obținute în urma traficului de substanțe interzise din China. Sau să împartă țigările și alte bunuri obținute de la comandanții de navă controlați pentru a nu-și intensifica controalele. „Mai mult reprezentanții autorităților portuare nu se mulțumeau doar cu uzualele cadouri pe care le primeau oricum, ci impuneau cantități de țigări pe care apoi le împărțeau între ei. Remus Leţcanu, George Daniel Şapera, Adrian Dumitru Stoica, Gabriel Aurelian Bratu, Marian Chioibaş, Daniel Botea, Marcel Laurenţiu Mosoiu, Daniel Verişan, Sever Ali, Marinel Pătraşcu, Titi Dină, Eusebiu Cătălina, Constantin Ciprian Adochiţei, Cătălin Petrişor Caraman şi Mihai Marcel Alexoi au fost trimişi în judecată pentru luare de mită în acest dosar care se află pe rolul Tribunalului Constanța. Directorul executiv adjunct al DJAOV Alexandru Mateiciuc are un frate Bogdan care este inspector vamal la Vama Port Constanța. Acesta a fost filmat în momentul în care primea în timpul unui control la bordul unei nave un sac cu țigări. Filmulețul este atașat materialului.” –  link aici .

La Vama Constanța, în mod cert, credem noi, dacă nu „iei”, ești văzut rău de conducere, în special de șefa Biroului, Florentina Ioanei și „au loc hărțuiri și presiuni psihice asupra angajaților neagreați, precum: amenințări, trimiterea la comisia de disciplină, referate și note explicative, atenționări. De exemplu, la compartimentul containere sunt anumite persoane responsabile neschimbate de 5-6 ani, rotația cadrelor fiind numai la nivelul de jos, la turele de serviciu; o practică suspectă de aplicare a 500 de sigilii vamale pe zi în operațiunile cu produsele petroliere ale OIL Terminal; în ședințe sunt criticați constant șefii de tură pentru că nu sunt exigenți cu lucrătorii vamali: „Ședințele sunt un monolog al șefei BVF Constanța, având un comportament dictatorial cu ceilalți participanți, chiar dacă au argumente, dumneaei având întotdeauna ultimul cuvânt de spus”, ne-a precizat un lucrător vamal.” – link aici .

Aioanei? „Aflată la șefia Biroului de o viață, Ioanei este acuzată și-a instalat un soi de dictatură prin… concubinul ei, a cărui firmă domină activitățile comerciale din incinta BVF. Și nu doar atât: toată lumea este îndrumată și chiar forțată – după cum reclamă lucrătorii – să lucreze cu această societate comercială, care înregistrează profituri anuale de… peste 150.000 de euro numai dintr-un singur contract, după cum vom vedea. Lucrătorii vamali ar intenționa să sesizeze Agenția Națională de Integritate și Direcția Națională Anticorupție, însă nu sunt convinși de faptul că Florentina Ioanei nu ar avea influență în aceste instituții și sesizările lor ar fi egale cu zero” – link aici .

            În Republica Moldova, ca și în Bulgaria, lucrurile stau diferit. Chiar dacă există nenorocirile din Vama Constanța, există și zdrăngănit de cătușe – „Șeful Biroului vamal Nord, Nicolae Mazanca, și alți cinci angajați vamali au fost reținuți miercuri, 3 iulie, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de corupere pasivă (…) Conform unui comunicat al CNA, angajații vamali ar fi organizat o „schemă infracțională” prin intermediul căreia ar fi pretins și primit remunerații ilicite de la persoane fizice și persoane juridice pentru urgentarea sau eludarea unor proceduri vamale, materializate prin „favorizarea celor din urmă la introducerea sau tranzitarea bunurilor pe teritoriul vamal al R. Moldova, contrar prevederilor legii”. (nota redacției – unele dintre bunuri sunt produse petroliere, în special motorină care aveau destinația Tiraspol și care au trecut prin porturile românești de la Marea Neagră).

„Astfel, în cadrul investigațiilor efectuate de CNA s-a documentat pretinderea și acceptarea de către bănuiți de la persoanele care introduceau marfă prin posturile vamale a unor remunerații ilicite ce variau între 1,5 mii de euro și 9 mii de euro.

Astăzi, au avut loc 21 de percheziții la domiciliile, birourile de serviciu și automobilelor funcționarilor vamali din cadrul Biroului Vamal „Nord”, implicați în schema infracțională”, susțin reprezentanții CNA ” – link aici.

Cu alte cuvinte, în Republica Moldova DIICOT-ul lor intră peste vameși cu mitraliera în mână, în timp ce la noi…e ca la noi. Se tergiversează dosarele, se prescriu faptele, bănuțul se deplasează ordonat și nestresat de la contrabandist la oricine e interesat să-l ajute, traficul și consumul de droguri a ajuns la cote alarmante, punând România pe atât pe harta consumului, cât și a producției.

„Polițiștii constănțeni au găsit peste 5.2 milioane de comprimate și 50.000 de fiole cu substanțe dopante, în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, la perchezițiile făcute sâmbătă în Constanța și Năvodari. Două persoane au fost reținute” – digi24.ro, 11 februarie 2024 –  link aici .

„România este o țară sursă de canabis, informează cel mai recent raport făcut de specialiștii CIA. Agenția Națională Antidrog confirmă și transmite că aproape jumătate din captura de canabis din țara noastră este produsă local (…) specialiștii serviciului de informații externe ale Statelor Unite ale Americii, CIA, au modificat în raportul de țară despre România datele referitoare la drogurile ilicite. România este acum “ţară sursă de cannabis”, devansând evaluarea din 2020 când eram “punct major de transbordare pentru heroină”. – dottotv.ro, 5 septembrie 2022 –  link aici

               Și asta în timp ce SRI se chinuie să transmită public niște informații către cei interesați, numai că se pare că nu interesează pe nimeni. Nici măcar pe cei vizați.

               Colonelui Adrian Părăluţă, şeful Direcţiei Generale de Analiză din cadrul SRI, care în cadrul conferinţei Monitorului Apărării și Securității de la începutul lui 2021 face două declarații, cităm – „Reţelele criminale investesc profituri ilicite pentru a-şi asigura suport în rândul funcţionarilor publici şi încearcă să influenţeze actul decizional. De asemenea, exploatarea vulnerabilităţilor în securizarea frontierelor non-UE a făcut şi face posibilă continuarea operaţiunilor de contrabandă şi trafic de droguri” și  „România este o zonă de interes pentru achiziţii de armament sau o zonă de tranzit”. În plus, acesta avertiza public – „În prezent, grupări de criminalitate organizată, teroristă sau chiar ţări ostile derulează atacuri, uneori concertate, asupra infrastructurilor critice din România sau statelor aliate, agresivitatea operaţiunilor fiind fără precedent”. – digi24.ro, 17 februarie 2021 – link aici .

Ce înțelegem din aceste declarații? Înțelegem și preluarea unor capacități portuare prin intermediul unor offshore-uri cu acționariat fantomă care scapă de jurisdicția Statului Român.

               Între timp a început războiul în Ucraina. Un război ilegitim și ilegal. Și concomitent cu acesta, presiunea asupra infrastructurii critice a României a luat amploare. Pentru că dacă Rusia lui Putin nu poate pune mâna pe această infrastructură, atunci încearcă să o cumpere prin interpuși. Interpuși din frățiile arabe, frății care controlează, împreună cu frăția vameșilor, cea mai mare poartă de intrare și ieșire a mărfurilor din România, Portul Constanța Sud – Agigea, Midia și Mangalia, dar și unele porturi dunărene.

Tot prin intermediul frățiilor și a offshore-urilor cipriote se încearcă și achiziționarea terminalelor GPL din porturile de la Marea Neagră, prin diferite tertipuri și ilegalități, prin intermediul unor companii cu acționariat ascuns și cu sediul în paradisuri fiscale, dar care au în spate banii și interesele Kremlinului.

               Un rol determinat în contrabanda de o dimensiune absolut astronomică și din traficul cu substanțe interzise care au loc prin Portul Constanța Sud – Agigea, Midia și Mangalia îl are Biroul Vamal.

În concluzie, Vama Română există absolut degeaba. Când vine vorba de contrabandă, care are o legătură indisolubilă cu evaziunea fiscală și concurența neloială, nu ia nimeni nici o măsură, vameșii sunt exact acolo unde i-am lăsat și fac exact ce au făcut și până acum. Plinul. Când vine vorba de substanțe interzise și droguri, vameșii fac exact ce fac și în cazul contrabandei. Admiră coloritul frumos al bancnotelor care le înseninează lor viața și ne ucid nouă copiii.

În plus, Biroul Vamal Constanța se remarcă prin a fi pe departe un soi de stat în stat, cu posibilitatea reală de a controla sistemul. Sau credem noi că în ciuda suspiciunilor de corupție până la nivel celular al celor angajați acolo, angajații Biroului Vamal Constanța rămân acolo netulburați în mod gratuit, indiferent ce ar face? Cine-i acoperă pe acești indivizi? Cine-i ține în brațe? Factorul politic? Serviciile de informații (nu credem, puțin probabil)? Grupurile obscure de crimă organizată transfrontalieră? Sfântul Duh?

               Ministrul Boloș ce are de gând să facă cu această entitate absolut malignă care-și îmbogățește nepermis de mult angajații în detrimentul Statului Român și a fiecărui cetățean onest, plătitor de taxe și impozite din România?

               Păi ce să facă, se plânge în presă că „raportul de control întocmit după controlul efectuat de Ministerul de Finanțe, condus de Marcel Boloș, la Agenția Națională de Administrare Fiscală și Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) arată că cele două entități extrem de importante în funcționarea statului român sunt profund viciate iar angajații celor două entități protejează grupuri de interese care sunt în subordinea DGAMC și de la care ar trebui să recupereze pentru bugetul de stat sute de milioane de lei (…) având în vedere faptul că au fost constatate unele fapte ce pot intra sub incidența legii penale, precum și posibilitatea existenței altor fapte ce pot intra în sfera legii penale și ținând cont de obligația persoanelor cu atribuții de control de a înștiința organul de urmărire penală cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală, a fost dispusă sesizarea organelor de urmărire penală” – link aici .

               Păi și cu Vama cum rămâne? Când ai de gând să iei măsuri? Nu se vede că ne sufocăm?

               Mai mult, avem informații din interiorul ministerului pe care-l conduceți că sunteți informat constant și că sunt presiuni de ordin politic intern și extern ca să rezolvați situația din vămi. Și dumneavoastră nu luați nici o măsură coerentă ca să „rupeți pisica”. Și mai știm că informările nu vin numai de la serviciile noastre de informații care transmit informații absolut terifiante despre structurile de criminalitate organizată create în jurul vămilor, ci și de la servicii străine, ale căror state sunt direct afectate de nivelul traficului de mărfuri necontrolat de către Biroul Vamal Constanța din Portul Constanța Sud – Agigea, Midia și Mangalia, informări în care apar denumiri de companii cu sediul în România (Takida, Callatis Group), companii offshore cu sediul în Cipru și nume ca Păpușoi.

               Cu toată sinceritatea vă spunem că noi credem că această veritabilă frăție a vameșilor controlează factorul politic și mai mult, credem că are un soi de imunitate totală față de legislația din România. Și spune asta pentru că se poartă ca un veritabil „stat în stat” care poate numi sau revoca miniștri. 

               Există o șansă să facem ceva cu vămile?

#InformațiaBrașovului