Procurorii DIICOT și polițiștii au făcut joi, 12 noiembrie, 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Dosarul vizează, între altele, suspiciuni de evaziune fiscală și abuz în serviciu în tranzacții cu produse petroliere.

După relatările despre presupusa origine rusă a carburanților, DIICOT a precizat că probele strânse până în acel moment nu indicau furnizori din Federația Rusă. Procurorii au spus că ancheta vizează în principal „eludarea obligațiilor fiscale (plata TVA și a accizelor)”.

Peste 66.000 de tone de motorină în documentele anchetei

TVR Info a relatat, pe baza unui document al anchetatorilor, că procurorii au analizat certificate de origine și documente de transport suspectate de fals. Documentul menționează 66.669,467 tone de motorină care ar fi fost eliberate din antrepozitul vamal Oil Terminal Constanța și transferate într-un antrepozit fiscal între iulie 2023 și ianuarie 2025. Cantitatea apărea în 138 de declarații vamale, iar valoarea în vamă era de aproximativ 245 de milioane de lei. Această cifră este valoarea mărfii.

Ce sume apar în comunicatul procurorilor

DIICOT investighează folosirea unor facturi pentru „operațiuni nereale de livrare a motorinei”. Procurorii estimează la aproximativ 33,3 milioane de lei prejudiciul din TVA pentru această parte a dosarului. Separat, anchetatorii susțin că încasarea unor accize și a TVA în valoare de circa 238,6 milioane de lei ar fi fost amânată nelegal. Dobânzile și penalitățile calculate de autoritatea vamală depășesc 25 de milioane de lei.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Surse

TVR Info · documentul din anchetă și datele despre motorina trecută prin Oil Terminal.

G4Media · comunicatul DIICOT despre percheziții și suspiciunile fiscale.

Ziua de Constanța · precizarea ulterioară a DIICOT despre proveniența motorinei.